22/10/2018

Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: i compiti dei professionisti, delle banche, degli intermediari e i rapporti con la CCIAA

Cagliari, 22 Ottobre 2018
ore 09.45

Quartiere fieristico di Cagliari –Palazzo dei Congressi
ingressi lato Coni via Pessagno-Piazza Marco Polo (solo pedonale)

RELATORE: Marco Maceroni
Direttore della Div. XXI Registro delle Imprese del
Ministero dello Sviluppo Economico
Progetto «Formazione Continua per l’utenza»

9.45
Registrazione dei partecipanti
10.00
Saluti del Dirigente dell’Area Anagrafe Economica
10.15
•La nuova disciplina del decreto legislativo n. 231/2007
•La definizione del “titolare effettivo”
•Il professionista davanti all’impresa, prima di eseguire l’incarico professionale: obbligo di identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
•L’adeguata verifica nel caso di società di persone-la posizione della Banca d’Italia
•L’adeguata verifica nel caso delle società di capitali -le possibili variabili
•L’adeguata verifica nel caso delle “società partecipate”
•L’apposita sezione del registro delle imprese del “titolare effettivo”
•Gli adempimenti in capo alle imprese
•Gli adempimenti dei professionisti
14.00
Chiusura dei lavori e rilevazione del gradimento


Per ulteriori informazioni:
www.ca.camcom.it - mail innovazioneareanagrafica@ca.camcom.it

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